想知道答案的，多半是嫖虫的匿名询问。转账记录在证据体系中，是间接证据，不能直接证明案件事实，需要结合其他证据予以证明。 这是在转账记录真实的条件下，需要其他证据予以印证才能证明待证事实。但转账记录本身是否能作为合法的证据使用，需要符合合法性、真实性和关联性的属性。 只要能保证转账记录是真实来源与原始储存介质，就能作为合法证据使用。 事后pc案件的几个误区： 一、追诉时效不是绝对的免死金牌。pc没有绝对安…

说了多少遍了，银行很多贷款，只具有会计学上的意义，其实早就暴雷了。 比如贵州永续债，延期二十年且前二十年只还利息不还本，而且利息低于1%计，其实就已经暴雷了。 银行里全是这种债，那么为了防止挤兑，又不能明说，只能用反诈的名义，降低资金流动性，然后雇佣一帮缝纫机鼓吹反诈的用处。

我在基层银行工作很多年，可以明确的告诉你：你给别人转账，莫说是一个亿，就是转账一千万，一百万，银行的反洗钱系统都要追踪你，把你查个十几遍。按照人民银行的规定，个人日存取款达到5万，个人日转账达到20万。银行都必须上报给人民银行，进行追踪排查。 可以这么给你说吧，大数据监控下，一切的银行卡账户流水，都随时随地在监控之下。 可能很多人会问，他经常转账，而且都是大额的，为啥没感觉呢？那是因为，在你不知道的…

我就见过一个，没事给公司转几分钱的。 是要账的。 该公司做了某项目，然后拖欠下面某个人的钱没给完。 他就隔三差五的往公司的对公户转1分钱，备注：XXX，还我钱，之类的话。 因为退款非常麻烦，所以这事肯定是要上报到总财务那边的。 二更，没想到这个回答居然火了。 最近今天跟财务聊到这个事情，她说这几天有个非常好的时间适合干这个事。 12月31日下午6点后给这家公司每个开户行账户转入随机几分钱。

去年，有个中年人给我打电话，说不小心充了1000块钱话费在我手机上，本来他只想冲100，多打了一个0还充错了手机号，然后他要求我归还1000块，我不愿意。 不是我故意想贪这笔钱，我那个手机卡在备用机上，用着8块保号套餐，他一充充1000，够我用十年 ，而且我大学生一个月就1500生活费，整整1000块，转过去我接下来一个月怎么生活，而且他充的1000块在那个号码上我也不需要，中年人很生气一直骂，我也很生气。 但是我没说我什么都…

小捕头先说结论，如果存在转账记录，是可以通过转账记录来进行追查的。 虽然说事后追查的案件只占此类案件的很小一部分，但是如果进行了追查，转账记录是简便易行且证据效力强的方式，使用的越来越广泛。 在双方交易的过程中，使用微信、支付宝转账等方式进行嫖资支付的情况屡见不鲜。公安机关会在查扣相关人员手机后对涉及的转账资金进行倒查，这个 倒查和是否删除转账记录没有关系，因为即使转账记录双方均已删除，但是只要知…